С 2027-го года счета, годовой оборот которых будет превышать 2,4 млн руб., станут попадать под особое внимание. Об этом рассказал основатель «Агентства по управлению рисками ООО «Секвойя Групп» Максим Гмыря.
«Особое внимание будет уделяться счетам, где годовой оборот превышает 2,4 млн рублей, — такие клиенты сразу попадают под пристальное наблюдение», — заявил он.
Отмечается, что для борьбы с мошенничеством в рамках платформы «Антидроп» с 2027 года планируется ввести обязательную привязку ИНН к новым и существующим банковским счетам и вкладам.
По словам эксперта, для граждан с легальным доходом нововведение пройдет почти незамеченным, основной удар будет нанесен по дропперам, незаконным предпринимателям и уклонистам от налогов. При этом если человек регулярно собирает средства на общественные нужды, ему достаточно будет объяснить природу переводов.
Кроме того, система позволит выявлять подозрительную активность на ранних этапах, например большое количество регулярных мелких транзакций. Это может стать поводом для банка узнать о происхождении средств.
Читайте также:
— За счет чего можно получить пенсию в 50 тыс. руб.
— Какие переводы банки считают подозрительными
— Роспотребнадзор: Грозит ли жителям Кировской области хантавирус